公司治理结构调整 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会承接监事会职权[1][2][71] - 修订《公司章程》，尚需股东会审议[1][70] 人员任免与职责 - 免去监事会主席刘伟等三人监事职务，仍担任公司其他职务[1] - 董事任期3年，任期届满可连选连任，兼任高级管理人员职务的董事等总计不超董事总数二分之一[30][31] - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，1名为职工董事[35] 股东权益与义务 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，同一类别股份股东权利义务相同[13] - 连续180日以上单独或合并持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情况可自己名义直接起诉[9][10] 会议相关规定 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[19] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[18] - 董事会每年至少召开2次会议，代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议[44] 利润分配与审计 - 公司每年利润分配预案由董事会提出，调整利润分配政策需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[60][63] - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[59] - 公司聘用、解聘会计师事务所必须由股东会决定[64][104] 其他制度修订 - 拟对部分治理制度进行修订和制订，《股东会议事规则》等修订需提交股东会审议，《董事、高级管理人员离职管理制度》无需提交[71][72]