会议情况 - 开滦能源2025年8月26日召开第八届董事会第七次会议，9位董事全出席[2] 议案表决 - 2025年半年度报告及其摘要议案9票同意通过[3] - 对开滦集团财务公司风险评估报告议案8票同意通过[3] - 取消监事会议案9票同意通过[4] - 修订《公司章程》《股东大会议事规则》等多议案9票同意通过[7][10][13][15][18][19][20] 制度调整 - 降低临时提案股东持股比例至百分之一[7] - 制订三项、修订二十六项内控制，废止《公司股权事务管理办法》[13] - 更名“董事会审计委员会”，新增职能及原监事会职权[17] 后续安排 - 九项制度修订提请2025年第二次临时股东大会审议[19] - 召开2025年第二次临时股东大会议案通过[20]