会议情况 - 公司第四届董事会第二十一次会议于2025年8月26日召开，9名董事实到[2][3] 议案审议 - 审议通过2025年半年度报告及报告摘要议案[4][5] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告议案[7][8] - 审议通过变更公司经营范围等并修订《公司章程》议案，需提请股东大会审议[9][10][11] - 审议通过修订《董事会审计委员会议事规则》议案[12][13] - 制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》议案全体董事回避，直接提交股东大会审议[29][30] - 审议通过制订《董事、高级管理人员离职管理制度》议案[30][31] - 审议通过制订《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》议案[32] - 审议通过制订《防范控股股东等关联方占用公司资金管理制度》议案，需提请股东大会审议[33][34][35] - 审议通过修订《对外投资管理制度》议案，需提请股东大会审议[36][37][38] - 审议通过修订《关联交易管理制度》议案，需提请股东大会审议[42][43][44] - 审议通过修订《募集资金管理办法》议案，需提请股东大会审议[45][46][47] - 审议通过修订《信息披露管理办法》议案[48][49] - 审议通过修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》议案[50][51] - 审议通过制订《董事等相关主体对外发布信息行为规范》议案[52] - 审议通过修订《内幕信息知情人登记管理制度》议案[53][54] - 审议通过修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》议案[55][56] - 审议通过修订《投资者关系管理制度》议案[57][58] - 审议通过制订《利润分配管理制度》议案，需提请股东大会审议[66][67][68] - 审议通过提请召开2025年第二次临时股东大会议案[71][73]