证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2025-026 浙江京华激光科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职暨补选非独立董事的公告 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，马卫军先生、冯一红女士的辞职 报告自送达董事会之日起生效。马卫军先生、冯一红女士在任职期间勤勉尽责， 为公司的持续健康发展和规范运作做出了重要贡献，公司及公司董事会对马卫军 先生、冯一红女士在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！ 二、补选非独立董事情况 为完善公司治理结构、保证公司董事会工作的正常开展，公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于补选第四届董事会非独 立董事的议案》，董事会同意提名孙佳水先生（简历详见附件）为公司第四届董 事会非独立董事候选人，上述议案尚需提交公司股东大会审议，任期自股东大会 选举通过之日起至本届董事会届满之日止。 上述议案已经公司董事会提名委员会事前审核通过。董事会提名委员会审议 意见：我们审阅了非独立董事候选人孙佳水先生的个人履历等相关资料，其不存 在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《公 司章程》等有关规定不 ...