浙江京华激光科技股份有限公司 内部控制总则 （一）公司董事会是公司内部控制制度的制定和有效执行的最高负责机构。 （二）公司总经理负责公司内部控制制度的具体建设和实施工作。 第一章 总则 第一条 目的： 为加强对浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制管 理，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据财政部《企业内 部控制基本规范》等相关法律法规及本公司有关规定，特制定本制度。 第二条 适用范围： 浙江京华激光科技股份有限公司所属相关部门、分公司、控股子公司、参股 公司参照执行。 第三条 定义： 内部控制，是由企业董事会、审计委员会、经理层和全体员工实施的、旨在 实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产 安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果、促进企业实现发展 战略。 第四条 职责： （三）公司全体员工是公司内部控制制度的具体执行人。 第二章 制度规定 第一节 基本要求 1 第五条 公司内部控制涵盖公司经营管理的各个层级、各个方面和各项业 务环节。建立有效的内部控制，须达到以下基本要求： （1）目标设定：公司管理层根据风险偏好设定公司战略目标 ...