会议召开 - 公司于2025年8月27日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议[2] 制度审议 - 《公司章程》修订事项需2025年第二次临时股东大会2/3以上表决权通过[2] - 《股东会议事规则》等需2025年第二次临时股东大会特别决议通过[4] - 《关联交易决策制度》等五项制度需普通决议通过[4] 制度情况 - 本次制定、修订公司部分制度共27项，其中修订20项，制定7项[4] - 《独立董事专门会议工作制度》等17项无需提交股东大会审议[4]