会议审议 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要[3][4] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[5][6] - 审议通过《2025年半年度计提资产减值准备的议案》[7][8] 业务决策 - 同意开展不超2500万美元或等值外汇衍生品交易业务[10][11] 资金与制度 - 同意用2.37亿元超募资金永久补充流动资金，待股东大会审议[12][13] - 同意取消监事会等，修订《公司章程》并工商变更，待股东大会审议[15][16] - 同意修订部分治理制度，待股东大会审议[17][18]