证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2025-020 中铁高铁电气装备股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会召开情况 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日以邮件方式向全体监事发出召开第三届监事会第九次会 议的通知。会议于 2025 年 8 月 26 日以现场结合视频方式召开。会 议应到监事 3 名，实际到会 3 人。监事会主席连鹏飞先生主持本次 会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件及 《公司章程》《监事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 1、关于修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规 则》，取消监事会，废止《监事会议事规则》的议案 监事会认为：本次取消监事会系根据《公司法》以及《上市公 司章程指引》等有关规定进行，同意公司取消监事会，由董事会审 计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》相应废止，并同步 修订《公司章程》《股东会 ...