证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2025-033 南京肯特复合材料股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六 次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件的形式送达全体董事，并于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长杨文光 先生召集并主持，应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。其中潘国光、胡亚 民、杨春福、严兵、高允斌共 5 人通过通讯方式参会。公司监事及高级管理人员 列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律、法规以及《南京肯特复合材料股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2025 年半年度报告>全文及摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要的编制程 序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地 ...