根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规，对《公司章程》进 行修订。修订《公司章程》的议案生效后，公司将不再设置监事会、 监事，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使， 公司《监事会议事规则》相应废止。具体内容详见 2025 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《高铁电 气：关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定公司治理制度 的公告》。 证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2025-021 中铁高铁电气装备股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日以电话及邮件方式发出关于召开第三届董事会第十一次 会议的通知，会议于 2025 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式召开， 本次会议由董事长张厂育先生召集并主持，会议应参加董事 9 人， 实际参加董 ...