发行流程 - 2024年8月1日召开第五届董事会第四次会议审议通过发行议案并提交股东大会[9] - 2024年8月20日召开2024年第一次临时股东大会通过发行议案并授权董事会[9] - 2025年8月4日召开第五届董事会第十一次会议审议通过延长有效期议案并提交股东会[10] - 2025年8月20日召开2025年第一次临时股东会同意延长发行股东会决议有效期至2026年8月20日[10] - 2025年4月1日深交所认为公司符合发行、上市和信息披露要求[11] - 2025年6月6日公司收到中国证监会同意发行注册申请的批复[12] 认购情况 - 发行过程向306家机构和个人送达认购邀请文件[14] - 2025年8月4日报送名单中有299家认购对象[14] - 2025年8月12日向299家投资者发送《认购邀请书》[15] - 自报备至申购报价前新增7家投资者列入认购对象名单并发送《认购邀请书》[15] - 2025年8月15日9:00 - 12:00收到28家认购对象申购文件，27家有效[17] 发行数据 - 本次发行定价基准日为2025年8月13日，发行底价为14.51元/股[21] - 发行价格为16.21元/股，与发行底价比率为111.72%[23] - 最终发行股票数量为30,845,157股，募集资金总额为499,999,994.97元[23] - 截至2025年8月21日，实际募集资金净额493,867,140.24元[27] 发行合规 - 本次发行的法律文件合法有效，发行过程合规，结果公平公正[29] - 最终认购对象共16名，具备主体资格且未超三十五名[30] - 发行对象承诺不属于发行人和联席主承销商关联方，无财务资助等协议安排[35] - 认购对象承诺资金来源合法合规，无财务资助等协议安排[37] 后续事项 - 发行人需办理股份登记、上市及工商变更登记等手续[38]