业绩总结 - 公司首次公开发行3042万股，发行价29.66元/股，募集资金总额9.02亿元，净额7.99亿元[1] - 募投项目计划投资总额5.27亿元，截至2025年6月30日已使用4.55亿元[4] 研发成果 - 截至2025年6月30日，公司获得33项国内专利（24项发明专利）、2项国际专利（均为发明专利）[22] - 公司通过18年持续研发投入形成PEEK生产自主知识产权[22] - 公司长期从事PEEK研发，取得欧盟REACH、RoHS、EU10/2011等多项认证[22] 项目进展 - 上海碳纤维聚醚醚酮复合材料研发中心项目总投资额由7320.40万元调整为1.10亿元[5] - 年产5000吨聚醚醚酮（PEEK）深加工系列产品综合厂房（二期）与创新与技术研发中心项目延期至2026年9月[6] - 年产5000吨聚醚醚酮（PEEK）深加工系列产品综合厂房（二期）项目因设备选型等延期[7] - 创新与技术研发中心项目因研发环境配置等延期[8] - 除项目延期外，不存在影响募集资金使用计划正常推进的情形[9] - 尚未投入的募集资金将继续用于延期项目后续建设[10] - “上海碳纤维聚醚醚酮复合材料研发中心项目”原计划实缴注册资本不超3000万元，现增资至1亿元，募集资金增资4320.40万元，自有资金增资2679.60万元[26] 公司决策 - 公司于2025年8月27日召开第四届董事会第五次会议，审议相关项目延期及变更实施方式事项[25,26,30] - 公司于2025年8月27日召开第四届监事会第五次会议[32] - 审议通过“年产5000吨聚醚醚酮（PEEK）深加工系列产品综合厂房（二期）项目”“创新与技术研发中心项目”募投项目建设期延期及“上海碳纤维聚醚醚酮复合材料研发中心项目”变更实施方式的公告[32] - 本次事项尚需提交股东大会审议[33] 项目评估 - 保荐人认为事项已通过公司相关会议审议，履行必要决策程序[34] - 保荐人对本次部分募集资金投资项目延期及变更实施方式的事项无异议[34] 市场优势 - 公司产品依托本土制造成本优势，单位成本更低，加速产品在应用端渗透[17] - 公司终端客户覆盖交通运输、电子信息等多个高端板块[17] 实施目的 - 公司变更“上海碳纤维聚醚醚酮复合材料研发中心项目”实施方式为全部增资，旨在提升资金使用效率[26,27]