战略委员会组成 - 由三名董事组成，至少含一名独立董事[6] - 成员由董事长等提名，董事会以全体董事过半数选举产生[6] 会议召开 - 三分之二以上成员出席方可举行，决议经全体成员过半数通过[18] - 原则上不迟于会议召开前三日提供投融资资料[13] - 快捷通知两日内无书面异议视为收到通知[18] 表决与纪律 - 表决方式为举手或投票，成员要求投票则采用该方式[18] - 成员连续两次不出席会议，董事会可免去其职务[22] 其他规定 - 因独立董事问题致比例不符，六十日内完成补选[22] - 会议有记录，由董事会秘书保存，成员需签名[24] - 决议经签字生效，未经程序不得修改[24] - 决议生效次日向董事会通报情况[25] - 会议档案保存期限为十年[27] - 成员对会议事项负有保密义务[29] - 成员有利害关系应披露并回避表决[31] - “以上”“以下”含本数，“超过”不含本数[33] - 细则未尽事宜按相关规定和章程执行[35] - 细则由董事会负责修订和解释[36] - 细则经董事会审议通过之日起生效[37]