公司基本信息 - 2002年4月19日获批首次发行3000万股人民币普通股，5月17日在上海证券交易所上市[9] - 公司注册资本为人民币933,786,584元[9] - 2000年8月28日由中软融合整体变更设立，净资产54,172,824元折为54,172,824股股本[18] - 公司已发行股份数为933,786,584股，均为普通股[18] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[21] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[23] - 公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起一年内不得转让[23] - 董事等人员所持本公司股份自上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内也不得转让[23] - 持有5%以上股份的股东将股票在买入后六个月内卖出或卖出后六个月内买入，所得收益归公司所有[23] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[39] - 董事人数不足五人、未弥补亏损达股本总额三分之一、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，需在两个月内召开临时股东会[39] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权提提案，可在股东会召开十日前提临时提案[46] - 年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前公告通知股东[46] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[47] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且确认后不得变更[48] - 发出股东会通知后延期或取消，需在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[48] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[57] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[57] - 股东会审议关联交易事项，关联股东不参与投票表决，其所代表股份不计入有效表决总数[59] 董事会相关规定 - 董事会由七名董事组成，外部董事人数超过半数，独立董事不少于3名[73] - 董事长由全体董事过半数选举产生，职工董事由职工代表大会等民主选举产生[73] - 一年内2亿元以内且不超过最近一期经审计总资产30%的对外投资由董事会审议批准[75] - 2亿元以上或超过最近一期经审计总资产30%的重大对外投资，公司组织评审并提交股东会审议[75] 其他规定 - 公司每年按当年实现的合并报表可供分配利润规定比例向股东分配股利，现金分红不少于当年可供分配利润的10%[109] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[107] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[107] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[111] - 公司聘用会计师事务所聘期为一年，可续聘[116] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前30天通知[117]