公司基本信息 - 公司于2023年9月20日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币12168万元[8] - 公司已发行股份数为12168万股，均为普通股[19] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[21] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超其所持同类别股份总数25%[28] - 持有5%以上股份股东等6个月内买卖股票收益归公司[29] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[58] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求时公司应2个月内召开临时股东会[59] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[85] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事，设董事长一人[117] - 董事会每年至少召开两次会议，会前十日书面通知全体董事[127] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[131] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[153] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席[155] 高管相关 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[166] - 公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水[166] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告[175] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[175] - 具备现金分红条件时，每年现金分配利润不少于当年母公司可供分配利润10%[180] 未来规划 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超公司最近一期经审计总资产10%等需特殊处理[181]