会议通知与召开 - 独立董事专门会议提前三天书面通知，紧急情况可口头通知且不限时[3] - 至少两名独立董事出席方可举行[3] - 由过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两名以上可自行召集[5] 决策流程 - 关联交易等事项经会议讨论且全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[5] - 行使特别职权前经会议讨论且全体独立董事过半数同意[5] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书保存十年，影响超十年继续保留[6] - 公司会前提供运营资料，承担聘请专业机构等费用[8] - 出席会议的独立董事有保密义务[8] - 工作制度及修订经董事会审议通过生效[8]