会议召开 - 董事会每年至少召开2次定期会议，上下半年度各1次[4][17] - 特定人员提议时，董事长10日内召集主持临时董事会[4] - 定期会议提前10日书面通知，临时会议提前2日通知[12] - 变更定期会议时间等，提前3日发书面变更通知[14] 会议举行 - 董事会会议过半数董事出席方可举行，关联交易过半数无关联董事出席即可[6][7] - 董事回避时，过半数无关联董事出席，无关联董事过半数通过决议[28] - 无关联董事不足3人，提案提交股东会审议[28] 会议表决 - 一人一票，记名或举手表决[21][27] - 部分董事认为提案不明，会议暂缓表决[29] - 全体董事过半数通过会议提案及决议[26] 其他 - 会议档案保存20年[39] - 董事离任6个月内仍承担部分忠实义务[43] - 提案暂缓表决需明确再次审议条件[24] - 董事会不得越权决议[24] - 秘书安排记录会议，含日期地点等[30] - 董事长督促落实决议并通报情况[36] - 出席人员对会议内容保密[41] - 议事规则董事会制定，股东会审议生效[46]