上市与股本 - 公司于2022年10月14日在北京证券交易所上市，发行普通股1000万股[5] - 公司注册资本为8517.9800万元，已发行股份数为8517.9800万股[5][15] - 公司设立时发行股份总数为1300万股，王志刚认购687.31万股，持股比例52.87% [14] 股份交易与限制 - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超其所持同一类别股份总数的25%[21] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[21] - 董事、高管所持股份自上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[21] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[49] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，2个月内召开临时股东会[49] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[73] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，至少含1名会计专业人士[101] - 董事每届任期3年，独立董事连任不超6年[103] - 董事会每年至少召开两次会议，召开10日前书面通知全体董事[110] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[147] - 满足条件时近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[152] - 调整利润分配政策议案须经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[158] 其他事项 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，半年结束2个月内报送并披露中报[147] - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘，费用由股东会决定，解聘提前30天通知[167][170] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议但需董事会决议[177][178]