董事任期与构成 - 董事任期三年可连选连任，独立董事连任不超六年[4] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[14] - 兼任总经理等的董事及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[4] - 独立董事人数应不少于董事会成员的三分之一[10] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[21] - 三分之一以上董事可联名提议召开临时董事会会议[5] - 代表十分之一以上表决权股东提议等情况，董事长十日内召集临时董事会会议[21] - 临时董事会会议提前五日通知，紧急情况可口头通知并经全体董事同意豁免通知期限[21] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[25][28] 董事履职与离职 - 董事连续二次未出席且未委托出席董事会会议，董事会建议股东会撤换[9] - 董事辞任公司两个交易日内披露情况[9] - 董事辞任致董事会低于法定人数等情况，应履职至新任董事产生，董事会60日内完成补选[10] - 董事离职后5年内忠实义务仍有效[10] 关联交易审议 - 与关联自然人成交金额超30万元交易需经独立董事和董事会审议并披露[16] - 与关联法人成交金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%交易需经审议披露[16] - 与关联人成交金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%交易需提交股东会审议并披露审计或评估报告[16] 其他规定 - 董事会审议向股东会提交议案提前十日送董事审查[28] - 董事会会议记录保存期为十年[35] - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规或章程的董事会决议[37] - 议事规则由公司董事会制定，自股东会通过之日起生效[39] - 议事规则未尽事宜依据《公司法》《公司章程》等执行[39] - 议事规则与国家法律、法规或修订后的《公司章程》抵触时按相关规定执行[39] - 议事规则由公司董事会负责解释[40]