战略委员会 - 成员由5名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 任期与董事会任期一致，独立董事连续任职不得超六年[4] - 设主任委员一名，由公司董事长担任[5] - 会议记录保存十年[12] - 需提前三天通知开会，全体委员一致同意可免除[11] - 会议应由过半数委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[11] 审计委员会 - 成员由3名非高管董事组成，含2名独立董事，至少一名为专业会计人士[19] - 任期与董事会任期一致，独立董事连续任职不得超六年[19] - 设主任委员一名，由独立董事委员（专业会计人士）担任[19] - 每季度至少召开一次会议，提前五天通知，紧急情况全体同意不受限[29] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[29] - 会议记录由董事会秘书保存十年[31] - 督导内部审计部门至少每半年检查重大事件和大额资金往来[27] 提名委员会 - 成员由3名董事组成，独立董事占二分之一以上[41] - 任期与董事会任期一致，独立董事连续任职不得超六年[41] - 负责拟定董事、高管选择标准和程序，提提名或任免建议[43] - 召开会议提前五天通知，紧急情况全体同意不受限[48] - 会议应由过半数委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[49] - 会议记录等档案资料由董事会秘书保存十年[49] 薪酬与考核委员会 - 成员由3名董事组成，独立董事占二分之一以上[56] - 任期与董事会任期一致，独立董事连续任职不得超六年[56] - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策方案，提建议[59] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议，经理人员薪酬方案报董事会批准[59] - 会议召开前三天通知，主任委员不能出席可委托其他委员主持[64] - 会议记录由董事会秘书保存十年[64] - 会议议案及表决结果书面报董事会[65] 实施细则 - 自董事会审议通过之日起执行[67] - 未尽事宜按国家法律、法规和《公司章程》规定执行[67] - 与国家法律、法规或修改后的《公司章程》抵触时按规定执行并修订[68] - 由公司董事会负责制定、修改、解释[68] - 安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会落款时间为2025年8月[69]