制度制定与计划 - 各部门12月31日前提交年度制度建设计划至归口管理部门[15] - 公司级规章制度由股东会、董事会和经理层制定[10][11] - 制度建设计划经汇总协调、审核、审定后下达[17] 制度编制与审批 - 承办部门牵头编制或修订规章制度[17] - 草案送审稿需会签、审查、审核、审批[19] - 规章制度批准后由总经理或党委书记签署发布[21] 制度执行与监督 - 各部门负责执行与监督规章制度[23] - 监督检查部门定期或不定期监督检查并报告[23] 制度评审与修改 - 发布后需评审规章制度有效性、可行性、充分性[25] - 承办部门和监督检查部门每年进行自我评审并提建议[25] 制度废止与其他 - 原制度修改大、被代替或需废止时按规定处理[27] - 依据本制度制定公司流程和标准管理制度[29]