辰欣药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 8 月） 1 / 6 第一章 总则 1.1 为建立、完善董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、 有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，进一步完善公司治理结 构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《辰 欣药业股份有限公司章程》及其他有关规定,制订本工作细则。 1.2 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 1.3 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事；高级管理人员是指按 照公司章程规定的由董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、 总工程师以及《公司章程 》认定的其他高级管理人员。 1.4 本细则所称薪酬是指董事及高管人员从本公司获取的包括基本工资、 考核工资、绩效工资、股权、期权等形式的各种报酬。 第二章 人员组成 2.1 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 薪酬与考核委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上全体董事提名，由董事会过半 ...