战略与可持续发展委员会 - 成员由五名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 会议提前五天通知，前三日提供资料[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[12] - 会议记录保存至少十年[13] 提名委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事过半数[20] - 主任委员由独立董事担任，选举后报请董事会批准[20] - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[20] - 董事会对建议未采纳需记载意见及理由并披露[23] - 研究董事等当选条件形成决议后备案提交董事会[25] - 会议提前七天通知，提前三日提供资料[27] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[28] 薪酬与考核委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事过半数[35] - 委员由董事长等提名[35] - 负责制定董事和高级管理层考核标准并考核[33] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会，高管薪酬方案报董事会批准[39] - 会议提前七天通知，提前三日提供资料[44] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[44] - 会议记录保存至少十年[45] 审计委员会 - 成员由三名非高管董事组成，两名独立董事，至少一名专业会计人士[52] - 成员由董事长等提名[52] - 每季度至少召开一次会议[60] - 会议提前五天通知，前三日提供资料[60] - 三分之二以上成员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[61] - 会议记录保存至少十年[62] 其他 - 各委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[4][20][35] - 实施细则自董事会决议通过之日起实施[48][64] - 实施细则解释权归属公司董事会[48][64] - 三安光电股份有限公司董事会落款时间为2025年8月[65]