股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2025-035 恒通物流股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日召开第五届 董事会第十二次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会 并修订<公司章程>的议案》和《关于修订、制定公司部分制度的议案》。现将有 关情况公告如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 章程指引》、《上市公司股东会规则》以及《上海证券交易所股票上市规则》等 相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事 会，由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权。监事会取消后，公 司监事会相关制度将予以废止。 二、《公司章程》修订情况 1、取消监事会设置，删除"监事""监事会"相关描述，部分描述由"审 计委员会"代替。 2、"股东大会"表述统一调整为"股东会"。 3、根据《公司 ...