证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2025-047 三安光电股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三安光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第十 一届董事会第二十二次会议及第十一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 修订〈公司章程〉及部分公司制度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议， 现将具体情况公告如下： 一、公司不再设立监事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程 指引（2025 年修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况， 公司不再设立监事会，由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权， 公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》及相关 制度中涉及监事会的条款进行修订。 在公司股东大会审议通过不再设立监事会事项前，公司第十一届监事会仍将 严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的要求， 勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公 ...