证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-053 上海雅仕投资发展股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年半 年度报告》及其摘要。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司第四届审计委员会第十二次会议审议通过。 (二)审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》及《关于新<公司法>配套制度 规则实施相关过渡期安排》相关法律法规的规定，以及公司 2024 年度权益分派实 施结果情况，公司拟变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》。 详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更 注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及部分管理制度的公告》（公告编号： 2025-055）。 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"） ...