第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十次会议通 知于 2025 年 8 月 22 日以专人送达的方式发出，会议于 2025 年 8 月 27 日在公司行 政楼会议室以现场表决的方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由公 司监事会主席吕恩君女士主持。会议的召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》 等相关规定，决议合法有效。 | 证券代码：301216 | 证券简称：万凯新材 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123247 | 债券简称：万凯转债 | | 万凯新材料股份有限公司 1 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 三、备查文件 二、会议审议情况 经全体监事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相 ...