| 证券代码：301216 | 证券简称：万凯新材 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123247 | 债券简称：万凯转债 | | 万凯新材料股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四次会 议通知于 2025 年 8 月 22 日以电子邮件、专人送达的方式发出，会议于 2025 年 8 月 27 日以现场表决方式召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司高级管理 人员列席了本次会议，会议由公司董事长沈志刚先生主持，会议的召开、表决程 序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，决议合法有效。 二、会议审议情况 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如 下决议： （一）审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会在全面审核公司 2025 年半年度报告后认为：公司 2025 年半年度 报告编 ...