董事会秘书设置 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[2] 任职与解聘 - 需取得深交所资格证书，特定情形人士不得担任[7] - 解聘需充分理由，特定情形1个月内解聘[9] 职责与管理 - 聘任、解聘应及时公告、报告并说明原因[8][9] - 空缺时指定人员代行，超3个月董事长代行[10] - 被聘任、离任时应签保密协议[10][12] 制度相关 - 制度自董事会审议通过生效，由其解释修订[14] - 制定依据包括《公司法》等[2]