证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-062 王力安防科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。 鉴于公司 2024 年年度权益分派已于 2025 年 7 月 8 日实施完毕，根据公司 《2024 年限制性股票激励计划》相关规定，公司 2024 年限制性股票激励计划回 购价格由 3.76 元/股调整为 3.56 元/股。 鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划中首次授予部分有 2 名激励对象已经 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"、"王力安防"）第三届董事会 第二十五次会议通知于 2025 年 8 月 17 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2025 年 8 月 27 日以现场方式召开。会议由董事长王跃斌主持，应到董事 7 名，实到 董事 7 名。召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会 议事规则》等相关规定，会议形成的决议 ...