独立董事专门会议审议 - 前三项审议事项经全体独立董事过半数同意可提交董事会[4] - 四至六项审议事项经全体独立董事过半数同意方可执行[4] 会议召开规则 - 公司每年至少召开一次，两名及以上独立董事提议可召开[5] - 提前3日通知全体独立董事，一致同意不受此限[5] - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[5] 独立董事管理 - 连续两次未出席董事会且不委托，30日内提议解除职务[7] - 解除职务致比例不符或缺会计人士，60日内完成补选[7] 其他规定 - 授权委托书需委托人和被委托人签名并含相关内容[7] - 会议通知至少包括召开时间、地点、方式等[8] - 会议记录应含召开日期等内容，档案保存不少于10年[10]