会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 八种情形下董事会应召开临时会议[6] - 董事长应在十日内召集主持临时会议[9] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发通知[11] - 定期会议通知变更需会前一日发出[13] 会议出席规定 - 会议需过半数董事出席方可举行[14] - 董事连续两次未出席应建议撤换[18] - 独立董事连续两次未出席应提议解除职务[18] - 一名董事不得接受超两名董事委托[19] 会议决策规则 - 提案决议需超全体董事半数赞成[28] - 担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[28] - 董事回避时按无关联关系董事规则表决[29] - 提案未通过一个月内不再审议[31] - 部分董事可要求提案暂缓表决[32] 其他规定 - 会议表决一人一票，可现场或通讯[24] - 现场宣布结果，其他情况按时通知[26] - 董事长督促落实决议并通报[38] - 会议资料和档案保存10年[12][39] - 独立董事自查独立性并提交评估意见[40] - 规则由董事会制订报股东会批准生效[42]