股份与股东 - 公司已发行股份总数为17,075.2000万股，全部为普通股[3] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一种类股份总数的25%[4] - 董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[4] - 持有本公司股份5%以上的股东，股票或证券在买入后六个月内卖出或卖出后六个月内买入，收益归公司，证券公司包销等除外情形不受六个月限制[4] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[5] 会议与决议 - 2025年8月26日公司召开第四届董事会第三次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过修订《公司章程》议案，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[1] - 一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%须经股东会审议通过[10] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上应提交股东会审议[11] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产的50%以上且绝对金额超5000万元应提交股东会审议[11] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上且绝对金额超5000万元应提交股东会审议[11] - 股东大会普通决议需出席会议股东（含代理人）所持表决权过半数通过[16] - 股东大会特别决议需出席会议股东（含代理人）所持表决权的三分之二以上通过[16] 董事与高管 - 非职工代表董事由股东会选举或更换，每届任期三年[20] - 董事会成员中应当有1名公司职工代表，由职工代表大会选举产生[20] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事总计不得超公司董事总数二分之一[20] - 董事辞职应向董事会提交书面报告，董事会两日内向全体股东披露[20] - 经理和其他高级管理人员每届任期三年，任期届满连聘可连任[32] 财务与利润 - 公司分配当年税后利润时应提取利润的10%列入法定公积金[33][34] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[33][34] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的25%[34] - 公司应在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[33] - 公司应在会计年度前六个月结束之日起两个月内报送并披露中期报告[33] - 公司应在会计年度前三个月和前九个月结束之日起一个月内报送季度财务会计报告[33] - 利润分配方案需出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过，发放股票股利或以公积金转增股本的方案须2/3以上通过[35] 其他 - 公司拟取消监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使[1] - 《公司章程》中“股东大会”表述统一修改为“股东会”，“总经理”表述统一修改为“经理”[41] - 本议案经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，监事会停止履职，监事自动解任[42]