公司基本信息 - 公司于2020年9月16日在深交所创业板上市，首次发行人民币普通股1435万股[3] - 公司原注册资本为7455.5万元，修订后为7479.80万元[3] - 公司设立时发行股份总数为4000.00万股，面额股每股金额为1元[4] - 公司股份总数修订后为7479.80万股，均为人民币普通股[4] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[5] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[5] 股东相关权益与责任 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回特定股票交易收益的规定[5] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可书面请求审计委员会、董事会等对相关人员提起诉讼[7] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[8] 股东会相关规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[10] - 年度股东大会（股东会）每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[11] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1人[29] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事[36] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会，可提议召开董事会临时会议[36] 各委员会相关规定 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名[39] - 战略委员会成员为三名，其中包括一名独立董事[40] - 提名委员会、薪酬与考核委员会成员为三名，其中独立董事应当过半数[40] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[43] - 公司连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[44] - 公司每年利润分配预案由管理层、董事会提出拟定，经董事会审议通过后提交股东会批准[48] 制度修订相关 - 本次修订《公司章程》需提交股东大会审议，董事会提请授权管理层办理相关事宜[56] - 本次修订《股东会议事规则》等12项制度需提交2025年第二次临时股东大会审议[58][59] - 本次修订《董事会审计委员会工作细则》等13项制度无需提交股东大会审议[58][59]