会议安排 - 董事会会议于2025年8月25日召开，通知于8月15日送达全体董事[2] - 2025年第一次临时股东大会定于9月12日14:30召开[15] 议案审议 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要等多项报告议案[3][5] - 《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>》等14项议案全票通过[13][14] 资金与审计 - 同意用不超4.5亿元闲置募集资金和不超9.5亿元自有资金现金管理，授权12个月[6] - 同意续聘北京德皓国际会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[7] 制度修订 - 拟修订《公司章程》并办理工商变更登记，授权董事会办理[9] - 制定并修订公司部分治理制度，含《股东会议事规则》等[10][11][12] 其他 - 议案中第6.01 - 6.13子议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[14] - 公告发布时间为2025年8月27日[18]