证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号： 2025-037 广东万和新电气股份有限公司 董事会六届二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）董事会 六届二次会议于 2025 年 8 月 26 日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相 结合的方式召开。会议已于 2025 年 8 月 15 日以书面和电子邮件方式向全体董 事发出通知。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，由董事长 YU CONG LOUIE LU 先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》 《董事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以现场表决与通讯表决相结合的方式对全部 议案进行了表决，通过如下决议： 1、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过《<2025年半年度报告>及 <2025年半年度报告摘要>》； 2、会议以 ...