委员会构成 - 成员由三名董事组成，含2名独立董事[6] - 委员由董事长等提名[6] - 设召集人一名，由非独立董事担任[9] 会议规则 - 召开需提前三天通知全体委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 现场表决方式为举手表决或投票表决[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] 履职规定 - 连续两次未出席且未提交报告视为未履职[7] 细则施行 - 自董事会决议通过之日起施行[15] - 由公司董事会负责解释[15]