会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知全体董事[7] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[7] - 临时会议通知提前二日发出，条件允许可当天召开[7] 会议出席 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[14] - 董事连续两次未亲自出席且不委托他人，三十日内提议撤换[15] - 任职期内十二个月未亲自出席次数超半数需说明披露[15] - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事[16] 会议表决 - 董事会决议表决一人一票[21] - 提案通过须超全体董事半数赞成，担保需三分之二以上同意[24] - 董事回避时，无关联董事过半数出席且通过，不足三人提交股东会[25] - 提案未通过且无重大变化，一个月内不再审议[25] - 过半数与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[26][28] 会议记录与档案 - 会议记录应含日期等内容，出席人员签字[29] - 会议档案由董事会秘书保存，期限不少于十年[32] 决议执行与规则 - 董事长督促决议执行，情况异常召集审议[34] - 规则由董事会制定修改解释，股东会审议通过生效[38][39]