董事任职 - 董事任期三年，可连选连任[4] - 兼任职务及职工代表董事不超总数1/2，职工代表董事不超1名[4] - 连续二次未出席董事会会议，董事会建议撤换董事[8] - 独立董事需三分之一以上，至少一名为会计专业人士[11] - 独立董事连任不超六年[14] - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[16] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，由董事会审议[24] - 资产总额占比50%以上，需经董事会审议后提交股东会审议[25] - 交易标的资产净额、营业收入、净利润、成交金额、产生利润等指标满足特定条件，分别由董事会审议或经董事会审议后提交股东会审议[25] - 公司与关联方交易满足特定金额条件，分别由董事会审议或经董事会审议后提交股东会审议[25][26] 会议规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议，提前十日书面通知[28] - 特定情形时，董事长十日内召集临时会议[28] - 董事会作出决议须全体董事过半数通过并与会董事签名[33] - 关联事项决议需无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事不足3人提交股东会[34] - 董事会审议担保事项，需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[35] - 董事会会议记录至少保存十年[39] 其他事项 - 董事会决议文件由董事会秘书制作，出席董事签字后原件存档[37] - 董事应在董事会决议上签字并对决议承担责任[38] - 董事会秘书安排人员做会议记录，记录有多项要求[38][39] - 出席会议的董事和记录人应在会议记录上签名[39] - 董事会秘书负责向监管部门上报材料和办理信息披露事务[39] - 董事会决议披露前参会人员不得对外披露和谋私利[39] - 议事规则由董事会负责解释和修订[41]