武汉天源集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范武汉天源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及 其成员的行为，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及其他有关法律、法 规、规章、规范性文件和《武汉天源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 公司董事会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第二章 董事会的组成及职权 第五条 公司设董事会，董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代 表董事1名。设董事长1人，副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董 事的过半数选举产生。 第六条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定召开 董事会，保证董事能够依法行使权利。 第四条 董事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者 ...