中节能铁汉生态环境股份有限公司 董事会议事规则（2025 年 8 月修订） 中节能铁汉生态环境股份有限公司 董事会议事规则（2025 年 8 月修订） 中节能铁汉生态环境股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 中节能铁汉生态环境股份有限公司 董事会议事规则 （经 2025 年 8 月 26 日公司第五届董事会第二十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》 "） 及《中节能铁汉生态环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，特制定本议事规则。 第二条 原则上，公司每年开展不少于四次的董事现场调研活动，公司应对 董事履行职责的行为，提供必要的工作条 ...