董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[7] - 董事会下设战略发展、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会[7] 会议安排 - 每年开展不少于四次董事现场调研活动[5] - 每年12月底前报送下一年度董事会会议计划[5] - 每年至少上下半年度各召开一次定期会议，提前10日书面通知；临时会议提前3日书面通知，紧急时可随时通知[20] 会议召集 - 代表1/10以上表决权的股东等情形下，董事会应召开临时会议[20] 职权范围 - 董事会行使召集股东会、制定公司发展战略等职权[12] - 有权决定公司一年内购买、出售低于最近一期经审计总资产30%的资产事项（不含特定日常经营资产）[15] 决策规则 - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过，担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意[29] 档案管理 - 董事会会议档案保存期限为十年以上[34]