董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含一名职工代表董事和三名独立董事[3] - 设董事长一人，副董事长一人[3] 审议规则 - 六种交易情况应提交董事会审议，涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产 10%以上[6] - 公司提供财务资助需全体董事过半数审议通过，且出席董事会会议的三分之二以上董事同意[8] - 特定关联交易应提交董事会审议[8] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，提前 10 日书面通知[9] - 代表 1/10 以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长 10 日内召集主持[9] - 临时董事会会议提前 3 日通知，紧急事项除外[10] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[12] - 董事会决议表决方式为记名式投票表决[12][15] - 董事会临时会议可通过传真等方式进行并作出决议，由参会董事签字[12] 其他规则 - 万向钱潮股份公司董事会议事规则文件编号为 Q/QC G00033 - 2025，版本号 A，修改水平 0[13][16] - 独立董事因故不能出席应书面委托其他独立董事代为出席[13] - 董事和总经理对会议文件和审议内容负有保密义务[13] - 不同议案的拟订和提交方式[14] - 有关联关系的董事不得对相关决议行使表决权[15] - 董事会会议记录保存期限不少于 10 年[17] - 董事会秘书应及时报送决议并提供会议记录[17] - 本规则经股东会审议通过后生效，由公司董事会负责解释和修订[18]