万 向 钱 潮 股 份 公 司 董事会战略与投资委员会 | | | | | | 实施日期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 潮 | 万 向 钱 股 | 份 | 公 | 司 | | | | | | | | | | 文件编号 | Q/QC | G00030-2025 | | 董事会战略与投资委员会 | | | | | 版本号 | | A | | 工作细则 | | | | | 修改水平 | | 0 | 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，加强决策科学性，健全投资决 策程序，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，特设立董事会战略与投资 委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略与投资委员会是隶属于董事会的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会成员由三至五名董事组成。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 ...