战略委员会构成 - 成员由5名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员任期与董事会任期一致，届满连选可连任[5] - 设主任委员1名，由董事会决定[5] 战略委员会产生 - 由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事提名，董事会选举产生委员[4] 战略委员会会议 - 召开会议须提前3日通知全体委员，三分之二以上成员出席方可举行[14] - 主任委员或两名以上委员有权提议召集会议[14] - 向董事会提出的审议意见，须经全体委员过半数通过[15] 战略委员会下设小组 - 下设投资评审小组，由公司总经理任组长[6] 其他 - 会议记录保存期限不少于10年[16] - 细则自董事会审议通过之日起生效，修改及解释权属董事会[22]