会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知全体董事[7] - 七种情形下应召开临时会议，提议需提交书面提议，董事长十日内召集并主持[7][8][9] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前三个工作日通知[11] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[14] - 董事委托出席遵循非关联、独立董事等相关原则[15] 会议表决 - 会议表决实行一人一票，以计名和书面等方式进行[26] - 董事表决意向分同意、反对和弃权，未选视为弃权[27] - 除特殊情形外，提案需超全体董事半数投赞成票通过[19] - 担保事项决议需全体董事过半数同意且经出席会议的三分之二以上董事同意[20] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[22] 其他规定 - 定期会议变更通知需在原定召开日三日前发出[12] - 提案未获通过且条件因素无重大变化，一个月内董事会不审议相同提案[25] - 过半数与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等，会议应暂缓表决[26] - 董事会会议需就利润分配决议时，先通知注册会计师出具审计报告草案，作出分配决议后要求出具正式报告，再对定期报告其他事项决议[22] - 董事会会议记录应包含届次、日期等多项内容[24] - 董事会秘书可安排制作会议纪要和单独决议记录，与会董事需签字确认会议记录和决议记录[26] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，决议公告披露前相关人员需保密[28] - 董事长应督促落实董事会决议并通报执行情况[28] - 董事会会议档案保存期限为十年[30]