股份相关 - 公司设立时发起人共持有2160万股股份，面额股每股金额为1元[4] - 公司已发行股份数为8282.40万股，全部为人民币普通股[4] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] 人员变动 - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[3] 股份转让限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[7] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持本公司同一类别股份总数的25%[7] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[7] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证，需书面请求并说明目的[12] - 股东对公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规，有权请求人民法院认定无效[12] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东大会/股东会审议[19,20] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交审议[19,20] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需提交审议[19,20] 担保审议 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会/股东会审议通过[22] - 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保须经审议[22] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经审议[22] 财务资助审议 - 被资助对象最近一期资产负债率超70%，或单次/连续12个月累计财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%，公司对外提供财务资助需股东大会/股东会审议[26] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[26] - 董事人数不足规定人数2/3、公司未弥补亏损达股本总额1/3等情形发生时，公司应在2个月内召开临时股东会[26][27] - 董事会需在收到独立董事、监事会、审计委员会或股东召开临时会议提议后10日内给出书面反馈意见[28][29] 董事相关 - 董事任期3年，可连选连任，任期从就任日起算至本届届满[50][51] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事，总计不超公司董事总数的1/2[52] - 董事对公司负有忠实义务，避免利益冲突和牟取不正当利益[52] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[78] - 公司优先现金分红，满足条件时每年现金分红比例不少于当年可分配利润的10%[82] - 任意三个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[82] 公司合并分立等 - 公司合并支付价款不超过净资产10%可不经股东会决议[91] - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸或公示系统公告，债权人30日内（未接到通知45日内）可要求清偿债务或提供担保[92] - 公司分立应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸或公示系统公告[92] 公司解散清算 - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[94] - 公司出现解散事由，应在10日内通过国家企业信用信息公示系统公示[94] - 公司解散清算义务人应在15日内组成清算组进行清算[95] 章程修订 - 《公司章程》修订尚需提交公司股东会审议，以工商行政管理部门登记为准[99] - 修订《公司章程》是根据相关规定并结合公司实际情况[100] - 公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[100]