会议信息 - 2025年第一次临时股东会，现场会议9月18日15:00，网络投票9月18日多时段[8] - 股权登记日为2025年9月15日[8] - 召开地点为福建省永安市南坑路638号煤业大厦8楼公司会议室[9] 会议规则 - 股东或代表发言不超半小时，每位不超五分钟[4] - 回答问题时间不超五分钟[5] - 投票表决采用现场记名投票方式[5] 法规制度 - 2024年7月1日起施行新《公司法》[21] - 2025年3月28日起施行《上市公司章程指引（2025年修订）》[21] - 2025年4月25日起施行《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》[21] - 2025年3月27日起施行《上市公司独立董事管理办法（2025年修正）》[25] 制度修订 - 修订《股东会议事规则》，临时提案权股东持股比例由3%降为1%[19] - 拟修订《董事会议事规则》，增加审计委员会行使监事会职权[23] - 拟修订《独立董事工作制度》，增加审计委员会职权并调整排版[26] 议案审议 - 会议审议五项议案，含修订《公司章程》等[10] 分红规划 - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划[28] 公告发布 - 《关于修订公司章程及相关制度的公告》等8月16日于巨潮资讯网公布[23][27][28]