会议信息 - 2025年8月22日召开第四届董事会第五次会议[5] - 杭州天铭科技召开第四届董事会独立董事第三次专门会议[14] - 会议决议日期为2025年8月26日[15] 议案表决 - 《关于取消监事会等议案》同意7票待股东会审议[7] - 《关于修订及新增内部治理制度议案》部分待审议[9] - 《关于2025年半年度报告等三议案》无需审议通过[10][11][12]