久祺股份(300994) - 董事会决议公告
证券代码:300994 证券简称:久祺股份 公告编号:2025-044 久祺股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 久祺股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第四次会议于2025年8月 25日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2025年8月15日以书面通知的方 式送达各位董事。本次会议由董事长李政先生召集并主持,会议应出席董事7人,实 际出席董事7人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,形成以下决议: (一)审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议,董事会认为:公司《2025年半年度报告》及其摘要真实反映了公司 2025年半年度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。 公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninf ...