证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2025—临 038 号 白银有色集团股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 白银有色集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日通过 电子邮件或书面等方式向公司全体董事发出召开第五届董事会第二十六次会议 的通知。公司第五届董事会第二十六次会议于 2025 年 8 月 26 日以现场结合通讯 方式召开。会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。本次会议由公司董事长 王普公先生主持召开。会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025年半年度报告及其摘要》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站披露的《白银有色集团股 份有限公司2025年半年度报告》全文和摘要。 本提案已经公司2025年第三次董事会审计委员会会议审议通过。 表决结果： ...